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Alertas sobre Branqueamento de Capitais
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Lista de pessoas e entidades visadas pela Resolução 1267 (1999), do Conselho de Segurança das Nações Unidas, relativa às medidas restritivas específicas: http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
Lista dos Países e Territórios não Cooperantes: http://www.fatf-gafi.org/document/4/0,2340,en_32250379_32236992_33916420_1_1_1_1,00.html